网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 2022年3月1号银行新政策?
释义
    商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,在处理对私业务的时候,只要客户办理人民币单笔5万元以上,或者外币等值1万美元以上,不论现金存款还是取款业务,都应当识别并核实客户身份,了解并且核实清楚客户的资金来源和资金用途。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/25 0:40:20