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2022年3月1号银行新政策?
释义
商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,在处理对私业务的时候,只要客户办理人民币单笔5万元以上,或者外币等值1万美元以上,不论现金存款还是取款业务,都应当识别并核实客户身份,了解并且核实清楚客户的资金来源和资金用途。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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implicated in a crime
implicated jurisdiction
implicated offender
implicated offense
implicate others in a confession
implication
implication of nonfeasance
implication to three clans for crimes committed by one offender
implicative
implicative of each other
implicit
implicit costs
implicit culture of an enterprise
implied
implied
implied abrogation
implied acceptance
implied acceptance of risk
implied agency
implied agreement
implied agreement on election of forum
implied annulity
implied answer
penalty for a short time
penalty for delay
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更新时间:2025/3/23 16:51:52