网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
2022年3月1号银行新政策?
释义
商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,在处理对私业务的时候,只要客户办理人民币单笔5万元以上,或者外币等值1万美元以上,不论现金存款还是取款业务,都应当识别并核实客户身份,了解并且核实清楚客户的资金来源和资金用途。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
随便看
婚姻状况空白是未婚吗
空白普通发票丢失了如何办?
空白发票丢失了怎么办
空白发票丢失了怎么办?
婚姻状况空白可以离婚吗
如果空白发票丢失了,应该怎么办?
空白发票丢失了怎么办?
空白发票丢失了怎么办
房产证怎么换名字
换名字要怎么办理
换名字怎么办理
换名字怎么办理?
换名字怎么办理?
换名字怎么办理
房产证怎么换名字
换名字怎么办理
改名字后房产证上的名字怎样改
换名字需要什么手续
房产证的名字互换需要怎么办
怎样入党最快
怎样入党最快
怎么入党最快
入党最快需要多久
入党最快需要多久
住房公积金贷款利率提高了吗
public security organ
public security organ in charge of traffic control
public security organs, prosecutorial organs and people's courts
public security penalties
public security responsibility system
public security school
public security sector
public security sentry box
public security subbureau
public security system
public security troops
public servant
public servant in the professional work category
public servants
public service
public service
Public Service Commission
public-service company
public service corporation
public-service corporation
public session
public sittings
public space object
public state aircraft
public summons for exhortation
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/10/6 17:42:49