网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
大额交易报告
释义
法律分析:大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
法律依据:《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》 一、各金融机构应从2017年7月1日起按照《管理办法》关于大额交易和可疑交易报告的规定,向中国反洗钱监测分析中心报送数据。
随便看
阻碍解救被绑架儿童罪判刑标准?
阻碍解救被绑架儿童罪既遂量刑标准?
中国对阻碍解救被绑架儿童罪既遂的处罚标准?
中国刑法阻碍解救被绑架儿童罪怎么量刑?
法院对阻碍解救被绑架儿童罪既遂的裁量标准?
阻碍解救被绑架儿童罪既遂判刑标准是应该怎样规定的
阻碍解救被绑架儿童罪既遂的最新处罚标准是什么?
最新阻碍解救被绑架儿童罪判刑标准是怎么样的?
中华人民共和国刑法对阻碍解救被绑架儿童罪的立案标准?
新刑法对阻碍解救被绑架儿童罪的量刑标准
中国刑法拐卖妇女、儿童罪怎么立案?
拐卖儿童罪如何判?
拐卖儿童犯罪构成什么罪
法院对拐卖儿童罪判刑法
犯拐卖儿童罪怎么判刑
拐卖儿童判处什么罪
拐卖儿童罪最新立案标准?
犯了拐卖儿童罪怎么判刑
我国刑法对拐卖儿童罪的立案规定?
拐卖儿童判处什么刑法
不解救被绑架儿童罪的立案标准是怎么样的?
不解救被绑架儿童罪的刑事责任是怎样的
不解救被绑架儿童罪由什么构成?
不解救被绑架儿童罪构成要件?
不解救被绑架儿童罪的构成条件?
list of evidence
list of exchange rate
list of expenses
list of forwarded traffic
list of freight delivered and received
list of hazardous wastes
list of liabilities
list of members
list of missing vouchers
list of occupational disease
list of property
list of signatories and parties
list price
list securities
lists of documents
lite pendente
literal construction
literal contract
literal instrument
literal interpretation
literal note
literal proof
literarum obligatio
literary agent
literary and artistic properties
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/10/25 23:01:36