释义 |
法律分析: 最高法央行联合发布的洗钱案例有: 一、曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 二、雷某、李某洗钱案 ——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防 三、陈某枝洗钱案 ——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定 四、张某洗钱案 ——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索 法律依据:《最高人民检察院、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》 一、曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 二、雷某、李某洗钱案 ——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防 三、陈某枝洗钱案 ——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定 四、张某洗钱案 ——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索 |