| 问题 | 法律规定5万转账会监管吗 |
| 释义 | 根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。根据相关法律规定：① 公对公单笔转账支付或者累计200万元以上； ② 私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上； ③ 不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。 信用卡欠5万以上会坐牢吗 信用卡欠5万以上会坐牢吗？有坐牢的风险。会做牢的必要条件： 1、金额大于5万，这里说的是本金。 2、逾期三个月，经银行2a次催收。 3、以非法占有为目的的透支。 4、最关键的，银行催收无果报案处理，公安局受理并立案。 5、证据确凿，依法追究刑事责任。这几个条件不能少，但不止这几个条件。 职务侵占1万5会坐牢吗 职务侵占1万5千元,一般不构成刑事案件，一般不会坐牢。根据我国法律规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 法律依据 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第一条 ① 公对公单笔转账支付或者累计200万元以上； ② 私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上； ③ 不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。 该内容由 嵇小函律师 和 律说律答 共创回答 |
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