网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
洗钱风险管理的实施责任
释义
法律分析:银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
法律依据:《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十条 银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。银行业金融机构应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源,避免可能影响其履职的利益冲突。
随便看
什么是危险驾驶罪?应具备什么条件呢
危险驾驶罪有什么情况
危险驾驶罪属于什么犯罪类型?
给建筑企业配备建筑资质的
小规模建筑公司经营范围注意的地方有哪些
注册小型建筑公司需要满足哪些条件?
注册建筑类小公司具备哪些条件?
建筑类小公司注册什么类型
注册小型建筑公司的条件都有哪些要求?
建筑业中小型企业的标准是什么
建筑类小公司注册什么类型
农业建筑物一般用于建什么设施
小型建筑公司业务范围
小型建筑公司注册需要什么资质
农用设施地可不可以修建厂房
农用设施地可不可以修建厂房
小型建筑公司注册条件
小型建筑公司注册条件是什么
建筑业大中小型企业标准划分 -法律知识
公司注册商标怎么注册
江苏疫情通行证怎么办理?
南京疫情通行证怎么办理 -法律知识
金华疫情通行证怎么办理
金华疫情通行证怎么办理
金华疫情通行证怎么申请
Reciprocity
reciprocity
reciprocity clause
reciprocity in commerce
reciprocity in trade
reciprocity of opportunities
reciprocity treaty
recission of contract
Recital
recital
recital
recitals clause
recitals of whereas clause
recitation
recitation method of interrogation
recitation of a work
recite
reckless
reckless cycling
reckless disregard
reckless driving
reckless driving
reckless driving
reckless homicide
reckless litigation
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/8 17:06:43