七层级“洗钱”团伙被一锅端！-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	七层级“洗钱”团伙被一锅端！
释义	近日，七层级“洗钱”团伙被一锅端引起很大社会反响。据悉，该事件发生在荆州市，东城派出所成功打掉一个专门为电诈分子“洗钱”的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人11名，涉案流水250余万元。2月25日，东城派出所在工作中掌握一条涉诈线索：有一笔诈骗赃款转入到辖区石某的银行账户中，石某当天将这笔赃款通过ATM机取出。民警快速反应，通过分析研判，于当晚8时将石某抓获。据石某交代，他只是把自己银行卡中的电诈赃款取出来交给上线杨某，从中提点获利，俗称“车手”。民警循线追查，成功抓获上线杨某以及5名和石某一样的“车手”。但在审讯中发现，杨某还有上线。民警意识到，这很有可能是一个多层级的犯罪团伙。时间紧迫，民警立马通过杨某的手机与他的上线取得联系，约定相关地点进行抓捕。很快，杨某的上线也被抓捕到案，但犯罪链条仍在延伸。为了将整个犯罪链条一网打尽，最大限度挽回损失，民警层层梳理、顺藤摸瓜，一边展开审讯，一边组织抓捕，经过连续作战，又抓获4名上线。截至3月1日，共抓获11名犯罪嫌疑人，现场查获赃款现金17万元，银行卡30张，涉案流水250余万元。至此，该“洗钱”团伙的组织架构逐渐清晰。据东城派出所刑侦中队中队长胡浩凌介绍，该“洗钱”团伙共有7个层级，为了逃避公安机关侦查打击，他们使用境外软件联络，每个层级只与自己的上线和下线单线联系，然后逐层转移涉诈赃款，每个环节提点获利。
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