| 问题 | 我国反洗钱监管机构包括 |
| 释义 | 具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:中国人民银行，中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督委员会。国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者参与制定所监督管理的特定非金融机构反洗钱规章，监督、检查所监督管理特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，依法处理国务院反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监管意见和建议，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 那么反洗钱要求怎么调查呢？国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构通过下列方式发现的涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动或者违反本法的其他行为，需要调查核实的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查，接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料： （一）金融机构和特定非金融机构按照规定报告的； （二）履行反洗钱职责或者经资金监测发现的； （三）有关机关立案后，依法请求协助调查涉嫌洗钱、恐怖主义融资资金交易信息的； （四）通过国际合作渠道获得的； （五）其他有合理理由认为需要调查核查的。 反洗钱行政主管部门对特定非金融机构进行调查的，必要时，请求有关特定非金融机构主管部门协助调查。 以上就是律师整理的相关内容了，您了解了吗？ 《中华人民共和国反洗钱法》第十二条规定，国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者参与制定所监督管理的特定非金融机构反洗钱规章，监督、检查所监督管理特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，依法处理国务院反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监管意见和建议，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 第三十九条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构通过下列方式发现的涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动或者违反本法的其他行为，需要调查核实的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查，接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料： （一）金融机构和特定非金融机构按照规定报告的； （二）履行反洗钱职责或者经资金监测发现的； （三）有关机关立案后，依法请求协助调查涉嫌洗钱、恐怖主义融资资金交易信息的； （四）通过国际合作渠道获得的； （五）其他有合理理由认为需要调查核查的。 反洗钱行政主管部门对特定非金融机构进行调查的，必要时，请求有关特定非金融机构主管部门协助调查。 该内容由 王金虎律师 和 律说律答 共创回答 |
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