| 问题 | 反洗钱现场检查方式包括 |
| 释义 | 反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。反洗钱全面检查的内容包括：1、内控体系建设情况。2、客户身份识别工作情况。3、客户身份资料和交易记录保存情况。4、大额和可疑交易报告制度执行情况。5、宣传培训情况、内部审计情况。反洗钱现场检查实施阶段包括:1、 提供必要的工作条件 。2、配合进行现场会谈 。3、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 。4、做好检查保密工作。 该内容由 严达兴律师 和 法律部落 共创回答 |
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