| 问题 | 外汇犯罪案件立案的相关规定 |
| 释义 | 非法经营活动涉嫌违反国家规定，扰乱市场秩序，数额达到一定标准或有重复违法行为的个人或单位将被立案追诉。具体情形包括非法经营外汇数额达到一定标准或居间介绍骗购外汇数额较高，以及从事其他非法经营活动数额达到一定标准或有重复违法行为。 法律分析 违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营外汇，具有下列情形之一的： 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的： 1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。 拓展延伸 外汇犯罪案件的调查与起诉程序 外汇犯罪案件的调查与起诉程序涉及一系列严格的法律规定和程序。首先，调查人员会收集证据，包括银行记录、交易记录和涉案人员的相关信息。他们会与金融机构、证券交易所和其他相关机构合作，以获取必要的信息。一旦有足够的证据支持，检察官将决定是否起诉。起诉程序包括起诉书的准备、被告的传唤和听证会的安排。在法庭上，双方将提出证据和辩护意见。法官将根据证据和法律规定做出裁决。如果被告被判有罪，将面临刑事处罚，如罚款、监禁或缓刑。整个调查与起诉程序旨在确保公正和合法的司法处理，以维护外汇市场的稳定和诚信。 结语 坚决打击非法经营活动，维护市场秩序。外汇犯罪案件调查与起诉程序严格，依法进行。调查人员收集证据，合作机构提供信息。检察官根据证据决定是否起诉。法庭上，双方提出证据和辩护意见，法官公正裁决。被判有罪者将面临刑事处罚。调查与起诉程序确保司法公正，维护外汇市场稳定诚信。 法律依据 《刑法》第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 |
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