反洗钱管控措施-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱管控措施
释义	法律分析：反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。法律依据：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第三条中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。第四条金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。
随便看	知识产权在民法典第几条非专利技术税率是多少不是本村村民能继承农村股权吗？村民的村股权可以卖么? 不是本村村民的可以承包农民的土地吗本村土地使用权转让给本村可以吗? 本村人租本村土地合法吗本村村民买本村的房子可以吗？本村村民土地买卖合法吗村民股权可以转让吗证明不是本村村民的证明怎么写？不是本村村民的可以承包农民的土地嘛不是本村村民的可以承包农民的土地吗村支书必须是本村村民吗？本村村民可以买卖房屋吗农村老房子可以卖给本村人吗？村支书可以不是本村的人吗？社会保险卡住院怎么用社保一卡通怎么使用社会保险卡住院怎么用社保一卡通怎么用财产保全可以在两个不同的案件中使用吗同姓的人可以结婚吗同姓的人可以结婚吗河池市巴马瑶族自治县交通违章费用标准是什么 not to bear criminal responsibility not to be called to legal account not to be heard in public not to be in compliance with not to benefit clause not to be taken as an evidence not to constitute a crime not to investigate criminal responsibility not tolerated by law not to prove the point notwithstanding notwithstanding not worth litigating no unauthorized use nourish no use of no use of force N.O.V. nova causa interveniens Novation novation novation novation novation novation

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。