| 问题 | 洗黑钱500万被抓要判几年 |
| 释义 | 洗黑钱属于违法行为，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。另外，目前我国洗钱犯罪的手法层出不穷，主要表现为以下几种：（1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。（2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。地下钱庄往往利用账面“对冲”平衡境内外两地资金，在无跨境资金流动的情况下，实现资金的跨境转移，从而逃避针对外币的反洗钱监测措施（3）利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。现金交易可以割断资金链条，从而给后期的调查带来巨大困难。（4）灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。网上银行、电话银行、通存通兑等金融业务可以给社会公众提供更好、更便捷的服务，但同时也往往为洗钱犯罪分子所青睐。（5）设立企业作为非法资金的“中转站”。通过开办公司企业，将非法所得投入企业的合法经营中，从而达到洗钱的目的。此外，有的不法分子大量开设空壳公司，目的是通过频繁复杂的转账交易转移赃款，掩饰其来源和去向。（6）通过各种投资活动，将非法资金合法化。在一般的洗钱活动中，往往都要付出一定的洗钱成本(例如通过地下钱庄跨境转移赃款的手续费等)；但通过投资活动不仅可以达到洗钱的目的，有的甚至可以保值增值，因此更符合洗钱犯罪分子的需求。（7）通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。事实上，赌博活动不仅是腐败分子挥霍享受的方式，同时也是一种洗钱的重要途径。（8）通过进出口贸易掩盖非法利润。这种洗钱方式往往与走私犯罪相关联，通过在进出口贸易过程中低价报关等方式偷逃关税，并掩盖非法所得。（9）通过现金走私转移犯罪所得。现金走私是最原始的洗钱手法之一，但目前仍是边境地区跨境洗钱的有效手段。不法分子通过雇用“马仔”分散携带、运输或者邮寄现金的方式出入境，即可实现黑钱的跨境转移。 综上所述，洗黑钱500万被抓要判几年，需要根据案件的具体情节来分析，以上分享了大致的量刑标准，希望对你有用。 该内容由 赵军律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。