| 释义 |
法律分析：根据中国人民银行出台的相关规定，在实施反洗钱调查是，应当对以下情况进行调查：
（一）被调查对象的基本情况；
（二）可疑交易活动是否属实；
（三）可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；
（四）被调查对象的关联交易情况；
（五）其他与可疑交易活动有关的事实。
法律依据：《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》第十八条 实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：
（一）被调查对象的基本情况；
（二）可疑交易活动是否属实；
（三）可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等；
（四）被调查对象的关联交易情况；
（五）其他与可疑交易活动有关的事实。
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