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问题 租赁合同诈骗案件立案标准
释义
    租赁合同诈骗的立案标准及法律依据:行为人出于非法占有目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上,应立案追诉。法律依据为《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条和《民法典》第七百零三条。
    法律分析
    租赁合同诈骗的立案标准如下:如果行为人是出于非法占有他人财物的目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额达到二万元以上的,即应予立案追诉。犯合同诈骗罪的犯罪嫌疑人,应当负刑事责任。租赁合同诈骗立案标准的法律依据
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条
    以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
    《民法典》第七百零三条
    租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。
    拓展延伸
    租赁合同诈骗案件的调查与起诉要点
    租赁合同诈骗案件的调查与起诉要点主要包括以下几个方面。首先,调查人员应详细了解租赁合同的内容,核实双方当事人的身份和签署过程,以确定是否存在合同欺诈行为。其次,调查人员需要搜集证据,包括租赁合同、支付凭证、通信记录等,以证明被告人的故意欺骗行为。第三,调查人员应与租赁双方当事人进行面谈,了解他们的陈述和观点,并收集证人证言。最后,起诉阶段,检察机关应编写起诉书,详细列明被告人的罪名和相关证据,确保起诉的合法性和有效性。综上所述,租赁合同诈骗案件的调查与起诉要点需要充分搜集证据、核实合同内容,并与当事人进行沟通,以确保案件的顺利起诉。
    结语
    根据以上法律依据,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条和《民法典》第七百零三条,租赁合同诈骗的立案标准是:如果行为人出于非法占有他人财物的目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额达到二万元以上的,应予立案追诉。调查与起诉租赁合同诈骗案件的要点包括详细了解合同内容、核实双方身份、搜集证据、与当事人沟通,并编写起诉书。通过充分的调查和证据收集,确保案件的顺利起诉。
    法律依据
    最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
    刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
    (一)拾得他人信用卡并使用的;
    (二)骗取他人信用卡并使用的;
    (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
    (四)其他冒用他人信用卡的情形。
    最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
    实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
    持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
    最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第八条 恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
    
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更新时间:2025/3/29 20:13:21