| 问题 | 小额洗钱100元犯法吗 |
| 释义 | 小额洗钱违法。 洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。 这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件，也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”，因此，没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。 事先明知他人从事诈骗、开设赌场、非法经营等犯罪行为，而合谋帮人“洗钱”的，以共同犯罪认定；事先不知情，事后明确知道是诈骗等犯罪所得款项而予以“洗钱”的，以掩饰隐瞒犯罪所得罪认定；事后并不明确知道是诈骗等犯罪款项，但概括性知道该行为很可能是被其他违法犯罪份子利用的，还予以协助，以帮助信息网络犯罪活动罪认定。 1.以诈骗等犯罪共犯认定的，具体量刑结合该罪名的金额和作用地位判断。举例来说，如果是电信诈骗的，根据法律规定，团伙诈骗金额3000-3万，判3年以下；3-50万，判3-10年；50万以上，判10年以上有期徒刑或无期徒刑。如果只是参与后续银行转账等“洗钱”行为的，是有可能被认定为从犯，依法可以从轻、减轻处罚。 2.以掩饰隐瞒犯罪所得罪认定，达到刑事立案标准后，一般情节的，除3年以下刑罚；但情节严重的，处3-7年有期徒刑的刑罚。情节严重有以下物种情形： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 3.以帮助信息网络犯罪活动罪认定，该罪无论涉案金额、情节为何，都是处3年以下刑罚。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 |
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