问题 | 洗钱罪的七种方式 |
释义 | 洗钱罪的七种方式,具体包括: 1、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户,转移、藏匿非法所得。 2、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。 3、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款;更有通过网上赌博,把黑钱洗白。 4、通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。 5、通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;更有在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法外衣。 6、利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。 7、利用证券期货市场洗钱。 洗钱罪的上游犯罪包括: 1、毒品犯罪; 2、黑社会性质的组织犯罪; 3、恐怖活动犯罪; 4、走私犯罪; 5、贪污贿赂犯罪; 6、破坏金融管理秩序犯罪; 7、金融诈骗犯罪。 综上所述,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列情形(提供资金帐户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质)之一的行为。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚 |
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