| 问题 | 走私犯罪与洗钱有何关联，如何识别并防范？ |
| 释义 | 法律分析： 走私犯罪和洗钱之间存在着紧密的关联。走私犯罪活动产生的巨额资金需要进行洗钱来合法化。为了掩盖走私犯罪的来源，走私者会采取多种手段进行洗钱，如虚构交易、模拟国际贸易等。因此，防范和打击走私犯罪是防范和打击洗钱犯罪的前提。 为了识别和防范走私犯罪和洗钱犯罪，需要从以下几个方面入手： 1.加强监管：加强对于走私犯罪和洗钱犯罪的监管力度，建立健全防范机制。 2.提高风险意识：企业和个人要提高风险意识，警惕非法交易和涉嫌洗钱的交易。 3.加强合作：加强国际、地区和行业的合作，共同打击走私犯罪和洗钱犯罪。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十九条：走私、贩卖、运输、制造毒品、走私、贩卖、运输、制造、持有毒品原料、走私、贩卖、运输、制造假药罪、涉嫌洗钱犯罪的，应当追究刑事责任。 《反洗钱法》 第十四条：金融机构和非金融机构应当建立防范洗钱的内部控制制度，落实客户身份识别、交易记录管理、可疑交易报告等制度要求。 |
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