| 问题 | 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是？ |
| 释义 | 洗钱犯罪，就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。 洗钱犯罪，简称洗钱，简单得说就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源，使之合法化的过程。 国际金融行动工作组 的定义：“凡是隐匿或掩盖犯罪所得财物的性质、来源、地点或流向，或协助任何与上述非法活动有关的人规避法律责任的，都是洗钱犯罪。” 我国《刑法》 规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质……” 值得注意的是，洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别神很大的。 洗钱行为，只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗，都构成洗钱行为，而不论其清洗的上游犯罪 是何种犯罪行为。洗钱行为并不一定都构成犯罪而追究刑事责任，有的可能是追究行政责任或民事责任。 洗钱行为的范围是很宽的，洗钱行为是否构成洗钱犯罪关键看各国法律对洗钱犯罪上游犯罪的规定。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； (五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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