金融机构配合反洗钱调查的义务包括-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	金融机构配合反洗钱调查的义务包括
释义	法律分析：金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。法律依据：《金融机构反洗钱规定》第十三条，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
随便看	民政局办理离婚流程法律问题黔西南民政局离婚流程民政局离婚流程怎么走民政局离婚什么流程民政局离婚手续是怎样离婚民政局 -法律知识民政局离婚怎么流程民政局离婚 -法律知识民政局离婚流程？民政局离婚办理流程民政局办离婚 -法律知识民政局最新离婚流程 ? 护士执业上岗证掉了如何补办护士执业证能补办吗贺州护士执业证书补办在哪办理护士执业证补办申请护士执业证书丢失怎么补办？? 补办护士执业证书流程百色护士变更注册什么时间办南宁护士执业证书补办在哪办理护士执业证书掉了怎么补办护士执业证书丢了怎么补办手续护士执业证书补办护士执业证可以补办吗护士执业证书怎么补办流程 procedure of compensation procedure of conclusion of treaties procedure of consultation procedure of court mediation procedure of deliberation procedure of detention procedure of divorce procedure of economic legislation procedure of examination procedure of first instance procedure of formation procedure of hearing on administrative penalties procedure of incorporation procedure of indemnity procedure of inquisitional action procedure of inspection procedure of investigation into extraordinarily serious accidents procedure of marriage procedure of mediation procedure of pacific settlement procedure of parole procedure of public summons for exhortation procedure of punishment procedure of revision procedure of second instance

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。