网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
金融机构配合反洗钱调查的义务包括
释义
法律分析:金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
法律依据:《金融机构反洗钱规定》第十三条,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
随便看
离婚案件主张损害赔偿的条件是什么
行使离婚损害赔偿请求权的情况有哪些
离婚诉讼中损害赔偿的特点有哪些
离婚损害赔偿诉讼中应包括哪些内容
离婚案件中哪些情形可以主张赔偿
劳动合同经济补偿和赔偿金有什么区别?
劳动合同中的经济补偿与赔偿金有何区别?
劳动协议经济补偿金和赔偿金的区别?
劳动合同法对经济补偿是如何规定的
劳动合同经济补偿金和赔偿金区别
我国劳动法对劳动合同经济补偿金究竟是怎么规定的呢
工伤认定与赔偿标准有关吗?
劳动合同中经济补偿金的范围包括什么
劳动合同中经济补偿金的范围包括哪些
劳动合同经济补偿金包括什么?
劳动合同法的经济补偿金包括什么?
劳动合同法经济补偿金规定
离婚诉讼中有哪些损害赔偿的种类和法定程序
离婚诉讼赔偿的情形包括哪些
争议离婚损害赔偿的情形有哪些
离婚后损害赔偿纠纷都有哪几种情形
离婚期间损害赔偿纠纷有哪些种类
离婚损害赔偿责任的构成应满足哪些条件
离婚损害赔偿应具备的构成要件有哪些
精神病人强制医疗的适用条件有哪些
contract for loan of material objects
contract for loans by mandate
contract for loans in renminbi
contract form
contract for maintenance of automobiles
contract for mortgage of realty stock rights
contract for one's own benefits
contract for overdraft
contract for passenger shipping
contract for patent assignment
contract for patent licenses
contract for personnel assignment
contract for placement of order of industrial and mineral products
contract for placing order for book manuscript
contract for placing order for buildings materials
contract for placing order of timber
contract for placing orders for agricultural and sideline products
contract for placing orders for agricultural products
contract for placing orders for aquatic products
contract for placing orders for cotton
contract for placing orders for grain
contract for placing orders for nonferrous metals
contract for placing orders for processing materials
contract for placing orders for tobacco leaf
contract for placing silk products on order
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/27 13:09:46