金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么
释义	法律分析: 金融机构配合反洗钱调查的义务包括提供客户身份资料、交易记录、日常客户的交易及经营情况的如实提供信息义务；配合调查义务；保密义务；及时报告义务等。《金融机构反洗钱规定》第十三条金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
随便看	租房人违约该如何处理租房期间房东出租给人算违约吗房东可以违约让租客搬走吗租房有违约金合法吗? 租房合同违约直接走会怎么样租房中途不租了要违约房子中途不租要承担违约金吗丧偶房产怎么处理丧偶房产怎么处理？丧偶老人可以处置自己的房产吗丧偶房子怎么解决 -房屋过户丧偶后房产怎么分配丧偶者的房产问题丧偶户口怎么解决？丧偶以后买的房如何买卖已丧偶如何过户房产丧偶户口怎么解决丧偶后的房产怎么分配丧偶后房产如何分配丧偶房产该怎么过户丧偶后该怎么分配房产呢? 丧偶后房产怎样过户丧偶后房产怎么样分配丧偶后房产能怎么过户丧偶后房产怎么分配？ coast coastal coastal area coastal areas coastal belt coastal country coastal defense area coastal defense committee coastal defense forces coastal domain coastal economic development zone coastal economic open zone coastal fishery coastal fishing vessel coastal front coastal island coastal navigation coastal resources coastal sea coastal seabed area coastal security coastal state coastal state jurisdiction coastal state priority zone coastal submarine domain

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。