网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
什么是有关于反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度?
释义
什么是有关于反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度?可疑交易报告制度。可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。可疑交易报告制度存在的问题:部分“客观标准”没有根据金融业务发展变化适时调整,表现出一定的滞后性 此问题在证券期货业方面表现明显,由于部分“客观标准”没有与证券期货业务及市场规则的不断发展相匹配,没有及时进行总结和调整,缺乏现实性,使得这些标准难以适用。这样解释大家理解吗?
该内容由 杨振军律师 和 律说律答 共创回答
随便看
邹平残疾证怎么办理
滕州怎么办理残疾证
残疾鉴定在哪里做,要些什么 -法律知识
残疾证换证需要去医院鉴定吗
医院做残疾鉴定收费吗 -法律知识
有残疾证怎么办理补助
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办理残疾证需要什么条件和标准
办残疾证医院怎么鉴定 -法律知识
残疾人证办理标准 -法律知识
残疾证应该怎么办理要有哪些条件
办理残疾证的条件 -法律知识
做残疾鉴定都需要什么材料? -法律知识
曲阜市怎么办理残疾证
离婚都需要带什么材料
离婚所需材料清单
离婚准备材料清单
auditing corporation
auditing deficiency
auditing department
auditing director-general
auditing evidence
auditing files
auditing finding
auditing from trail balance
auditing ground
auditing laws
auditing management
auditing of economic benefits
auditing of economic contract
auditing office
auditing of fixed assets
auditing of inventories
auditing of money order
auditing organ
auditing personnel
auditing principle
auditing regulation
auditing relation
auditing relationship
auditing report
auditing setup
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/10/30 7:34:52