反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
释义	法律分析：反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。任何单位和个人发现洗钱活动，都有权举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
随便看	人防车位后期有纠纷吗人防车位定金能退吗 -法律知识全款买的车位能退吗？人防车位会被收回去嘛？买了人防车位怎么办人防车位会被收回去么人防车位会被收回去嘛人防车位被开发商卖了怎么办人防车位会被收回去么？人防设备施工合同违约责任有哪些民事诉讼案件证据由谁提供民事诉讼中的证据由谁来提供民事诉讼中证据由谁来提供？属于民事诉讼的证据有哪些？谁来提供民事诉讼中的证据民事诉讼中的证据都有哪些民事起诉状一定要写身份证号 -法律知识原被告都上诉了判决书怎么写身份？？有哪些证据可以证明被告人的行为没有危害社会秩序？如何利用被告人的家庭背景证明其无罪以避免被判死刑？如何在法庭上证明被告人的行为没有危害社会秩序？如何证明被告人的行为符合社会道德要求？被告人是否需要提供证据证明行为没有危害社会秩序？原告起诉的证据材料会给被告吗证人与被告有利害关系 collect rent collect taxes college College college for professional training College of Arms colleges and schools for prosecutors colleges and universities collegial bench collegial panel collegial system collegiate bench collegiate bench at original trial collegiate bench of first instance collegiate bench of judges collegiate bench of judges and people's assessors collegiate bench of second instance collegiate bench to try juvenile cases collegiate system territorial inviolability territorialism territoriality territoriality of copyright territoriality of criminal law territoriality of law

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。