| 问题 | 洗钱罪相关法律问题 |
| 释义 | 洗钱是通过隐藏非法资金的来源和性质，使其看起来合法的行为，涉及个人和单位两种情况，明知洗钱为犯罪的人将受到刑事处罚，而不知情的人则不构成犯罪，因此需谨慎参与资金活动以免涉嫌洗钱犯罪。 法律分析 洗钱罪顾名思义就是将通过各种不合法的途径得到的钱进行划分并隐藏在一些消费中，让它们表面看起来像是合法得来的一样，主要是通过一些途径来掩盖这些钱的出处和它是什么性质的钱。那这是就要分这个洗钱人是否对他的这个犯罪行为是知情的。如果进行洗钱的这个人一直都不知道自己是干什么的，被别人蒙在鼓里进行洗钱，那这个人的洗钱行为就不会构成犯罪。如果他是明知道这种行为是犯罪的，而且还在帮对方进行洗钱，那他的这种行为就构成了犯罪。这时就要分情节是否严重：一是情节较轻的，那他就会被判5年以下的坐牢时间，同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。二是情节比较严重的，这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。上面这种是属于个人洗钱犯罪，那如果是单位洗钱犯罪呢?这种情况就要对单位进行处罚相应的罚款，并找出直接负责洗钱这件事的主管或其他直接负责的员工，判处他们5年以下的坐牢时间。 在电视里面我们经常看到很多人为了自己的私欲进行贪钱，然后找高手以各种名义将这些钱合理的安排，不让别人察觉出来。这种不光电视是这样演，现实中也是有的。所以当我们突然要进行某项工作并有大量资金用出时，一定要小心自己是不是在帮人洗钱。不然自己什么时候犯罪了都不知道。 结语 洗钱行为的本质是通过各种手段掩盖非法资金的来源和性质，使其合法化。对于个人洗钱犯罪，如果明知自己参与洗钱并帮助他人，将面临刑事责任。情节轻微者可判5年以下有期徒刑，并处罚款5%至20%；情节严重者可判5年至10年有期徒刑，并处罚款5%至20%。对于单位洗钱犯罪，单位将受到罚款，而直接负责洗钱的主管或员工将面临5年以下的有期徒刑。因此，当涉及大量资金且工作性质不明时，务必谨慎行事，避免不知不觉参与洗钱行为，以免陷入犯罪困境。 法律依据 公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。 询问证人、被害人应当个别进行。 在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第八节 时效 第八十九条 追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。 公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。