银行重大案件标准-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	银行重大案件标准
释义	重大案件的标准：（一）银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。【本文关联的相关法律依据】《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十二条有下列情形之一的案件，属于重大案件：（一）银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。
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