| 问题 | 反洗钱法律包括哪些 |
| 释义 | 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》。 2、《中华人民共和国刑法》。 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。 5、《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》。 6、《金融机构反洗钱规定》。 7、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》。 8、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。 9、《证券公司反洗钱工作指引》。 10、《证券期货业反洗钱工作实施办法》。 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》 第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，遏制相关违法犯罪活动，依照本法采取相关措施的行为。 预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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