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问题 举报非法集资需要什么证据
释义
    非法集资需要的证据如下:
    1、非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等,大件物品可以通过拍照的方式固定;
    2、证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细;
    3、相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问,或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料,来达到证明传销活动的目的;
    4、被害人陈述;
    5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。
    非法集资需满足的条件是什么:
    1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    
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更新时间:2025/3/29 21:39:29