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问题 非法集资 反洗钱
释义
    

法律主观:
    


    非法集资洗钱案件包括以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;以股份分红、入股等名义进行非法集资的;其他方式非法集资。有前述情形的,应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    

法律客观:
    


    《中华人民共和国刑法》
    第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    
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更新时间:2024/12/24 2:44:52