| 问题 | 刑事案件经济犯罪立案标准 |
| 释义 | 经济犯罪涵盖了贪污、受贿、行贿、挪用公款、合同诈骗、挪用资金、职务侵占、非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、抽逃注册资金、信用证诈骗等罪名。洗钱罪涉及提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助汇往境外、掩饰犯罪所得来源的行为。涉嫌上述情形者应立案追诉。 法律分析 经济犯罪包括很多罪名，包括贪污罪，受贿罪，行贿罪，挪用公款罪，合同诈骗罪，挪用资金罪，职务侵占罪，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，非法经营罪，抽逃注册资金罪，信用证诈骗罪。如洗钱罪，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 拓展延伸 刑事案件经济犯罪定罪标准 刑事案件经济犯罪定罪标准是指在处理经济犯罪案件时，法院根据一定的法律规定和证据要求，判断被告人是否犯有经济犯罪并作出定罪的标准。根据我国刑事法律体系，经济犯罪定罪标准主要包括：犯罪行为的客观要件，即犯罪事实的成立；犯罪主体的主观要件，即犯罪人的故意、过失等心态；犯罪行为的社会危害性，即犯罪行为对社会秩序和经济秩序的危害程度；犯罪行为的法律性质，即犯罪行为是否符合法律规定的犯罪构成要件。根据不同类型的经济犯罪，还会有特定的定罪标准。在具体审判中，法院会根据案件的具体情况，综合考虑上述因素，判断被告人是否符合定罪标准，并依法作出定罪量刑决定。 结语 经济犯罪的种类繁多，包括贪污、受贿、行贿、挪用公款、合同诈骗、挪用资金、职务侵占、非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、抽逃注册资金、信用证诈骗等。洗钱罪涉及多种情形，如提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助将资金汇往境外、掩饰犯罪所得来源等。在处理经济犯罪案件时，法院根据法律规定和证据要求，判断被告人是否犯罪并作出定罪标准。这包括犯罪事实的成立、犯罪人的心态、犯罪行为对社会秩序和经济秩序的危害程度以及是否符合法律规定的犯罪构成要件。根据具体情况，法院综合考虑这些因素，并依法作出定罪量刑决定。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第四十八条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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