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问题 反洗钱上游犯罪有几大类?
释义
    主要有七大类上游犯罪。贪污贿赂犯罪,恐怖活动犯罪,黑社会性质的组织犯罪,走私犯罪,破坏金融管理秩序罪。
    洗钱罪是协助将财产转为现金或者金融票据,既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
    
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更新时间:2025/3/1 8:38:51