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问题 信用证诈骗罪立案标准是什么,怎么认定信用证诈骗罪
释义
    法律分析:一、信用证诈骗罪立案标准是:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十三条规定,进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造变造的信用证或者附随的单据、文件的(二)使用作废的信用证的(三)骗取信用证的:(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
    二、信用证诈骗罪的认定条件是:
    1.客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。
    2.客观方面:本罪的客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为
    3.主体要件:本罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。
    4.主观方面:本罪在主观上只能由故意构成,并目必须具有非法占有公私财物的目的。如果行为人确无诈骗故意,即使违反有关信用证管理规定获取了财物,也不能以犯罪论处。
    法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第五十三条 进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造变造的信用证或者附随的单据、文件的(二)使用作废的信用证的(三)骗取信用证的:(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
    《中华人民共和国民法典》
    第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
    第一百四十九条 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
    第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
    《中华人民共和国刑法》
    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    
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更新时间:2024/12/25 23:17:24