网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 走私犯罪是否与洗钱有关?如何打击洗钱犯罪?
释义
    法律分析:走私犯罪与洗钱犯罪有密切关联。走私犯罪可以通过非法获取货物的方式获取巨额利润,而洗钱犯罪则是将这些非法所得进行掩盖、隐瞒、转移等手段,使其看起来像合法财产。打击走私犯罪的同时,要同步打击洗钱犯罪,加强金融监管,防止洗钱犯罪的发生。
    法律依据:
    1.《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 规定了走私犯罪的行为和处罚。
    2.《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定了洗钱犯罪的定义和防范。
    3.《中华人民共和国刑法》第二百三十七条规定:洗钱罪的情节特别严重,应当依法加重处罚。
    4.《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定了银行等金融机构的反洗钱责任和义务。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/31 12:57:49