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如何加强国际反洗钱合作,共同打击走私犯罪与洗钱犯罪?
释义
法律分析:国际反洗钱合作需要加强交流与协作,共同打击走私犯罪与洗钱犯罪。在此过程中,需要制定全面、一致的国际准则和标准,以保障国际反洗钱合作的顺畅运作。同时,各国需要建立起完备的反洗钱法律体系,加强监管与执法力度,确保洗钱犯罪者无所遁形。
法律依据:
1.《联合国反洗钱公约》
2.《群岛国际反洗钱标准》
3.《国际货物贸易统一法》
4.《国际货币基金组织《反洗钱与打击恐怖融资的基本原则》
5.《反洗钱法》等国内法律法规
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department for examination and transmission
department for letters from and calls by the people
department in charge of confidential or important work
department jurisdiction
Department of Administration
department of a military command responsible for defense communications
department of banking custody
department of foreign affairs
Department of Justice
department of law
department of state
Department of Supervision
department responsible for the work
departments jointly liable for compensation
departments of finance
Departure
departure
departure from
departure from generally accepted accounting principles
departure from generally accepted standards
departure from officially recognized accounting principles
departure registration
depenalization
dependant
dependence
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更新时间:2025/12/3 6:58:23