网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 走私犯罪是否与洗钱有关?如何防范洗钱风险?
释义
    法律分析:走私犯罪与洗钱有一定关联性。国内相关法律对走私和洗钱都有明确规定,需要严格防范。
    法律依据:
    1.《中华人民共和国刑法》第二百九十二条规定:走私、贩卖、运输、制造毒品罪、爆炸物罪、放火罪、盗窃、抢劫、诈骗等犯罪,其所得财物应当予以追缴或者没收。
    2.《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定:洗钱罪是指犯罪组织、犯罪集团、犯罪首脑人物及其亲属、同案人员、同伙等,为掩盖犯罪所得的来源、性质、规模、去向,采取非法手段,将犯罪所得的财物,变换其来源、性质、规模、去向,使其在法律上具有合法性的行为。
    3.《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构应当加强客户身份识别和客户业务监管,及时发现、报告可疑交易。非金融机构也应当采取相应措施,防范洗钱风险。
    4.《中华人民共和国海关法》规定:海关应当依法查处走私行为,追缴或者没收非法所得。对走私犯罪嫌疑人、被告人的涉案财物,海关可以暂扣或者查封。
    综上,走私犯罪与洗钱有一定关联性,需要加强预防和打击。相关法律和规定对于防范洗钱风险提出了具体要求,需要各方积极采取措施落实。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/2/25 22:32:27