网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 走私犯罪和洗钱是否容易成为国际金融监管的盲区?
释义
    法律分析:走私犯罪和洗钱涉及跨国交易,其定罪难度大,容易成为国际金融监管的盲区。国际金融监管机构应当积极合作,共同制定有效的监管措施,加强跨国打击。
    法律依据:
    1. 《联合国禁止非法贩运毒品和精神药物公约》第二十三条规定,各缔约国应采取适当的措施,打击涉及非法贩运毒品的行为。
    2. 《联合国反腐败公约》第三十条规定,各缔约国应于其管辖范围内,采取必要的措施,制定和实施有关预防和打击受贿和洗钱行为的法律和措施。
    3. 《反洗钱国际标准》规定,各国应采取适当的措施,防止其金融体系被用于洗钱活动。
    4. 《刑法》第一百六十三条规定,宣告可没收财物的,应当依法对该财物进行没收。
    5. 《刑事诉讼法》第七十九条规定,人民检察院可以向外国机关提出协助调查、扣押、冻结、扣押财物等请求。
    总之,国际金融监管机构应当根据以上法律规定,采取有效的措施,加强对走私犯罪和洗钱行为的打击和监管,遏制其在国际金融市场上的蔓延。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/16 9:13:32