| 问题 | 上海跑分多少金额可以判刑 |
| 释义 | 一、上海跑分多少金额可以判刑 跑分流水达到三千左右可以判刑。 1、跑分涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，属于违法行为，处三年以下有期徒刑，跑分流水超过10万元属于情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑; 2、跑分流水属于洗钱罪，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;如果情节严重，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。 如果犯罪分子认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚： (一)具有法定从宽处罚情节的; (二)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的; (三)有其他情节轻微情形的。 总之，跑分行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，一般处三年以下有期徒刑，情节严重的可以处十年有期徒刑。如果符合法定条件的，可以免于刑事处罚。 法律依据： 《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的洗钱行为有哪些： 其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。 其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。 其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。 其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。 其五，其他洗钱方式。包括：走私;利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。 三、洗钱罪的构成要件是什么 洗钱罪的构成要件为： 1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。 2、本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。 3、一般主体。 4、主观方面为故意。 法律依据：《刑法》第一百九十一条 |
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