反洗钱19号文解读?-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱19号文解读?
释义	中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门应当将金融机构执行《指引》要求的完善风险治理架构、制定洗钱风险管理戚老策略等情况，作为反洗钱监管重点。法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较轮并大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的腊仔迹，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
随便看	最新裁员补偿规定酒驾交强险是否赔付保险酒驾交强险会赔付吗？酒驾会不会赔交强险酒后驾驶能获得交强险赔付吗交强险酒驾能理赔吗父母把房子卖给子女算夫妻共同财产吗为什么判处死刑还要剥夺政治权利终身判死刑剥夺政治权利终身多久会死 -死刑非法购买增值税发票的量刑标准是什么？非法购买增值税发票的量刑标准是什么生育保险自己交还是单位交呢土地承包后被征用补偿土地承包后被征用补偿承包土地被占补偿归谁土地承包后被征用补偿土地承包后被征用补偿土地承包后被征用补偿诽谤罪属于是自诉案件么？诽谤罪属于自诉案件么侮辱诽谤罪是否属于自诉案件假冒商标的后果是怎样的企业拆迁中营业执照有何作用斗殴行为如何进行定性三胎医保还给报销嘛？ investigate and verify investigate into a case investigate into a crime investigate into the criminal responsibility investigate into the facts of a case investigate the evidence of a case investigating and prosecuting apparatus investigating committee investigating magistrate investigation investigation investigational investigational assumption investigational hypothesis investigational tactics investigation and examination of the scene of a crime investigation and research investigation and statistics of victims investigation and study investigation and verification investigation at the crime scene investigation by agreement investigation by entrustment investigation by itself or oneself investigation into an arson case

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。