| 问题 | 非吸退赔后又被起诉 |
| 释义 | 一、非吸退赔后又被起诉 首先需要清楚，非法吸收公众存款的公司大致可以分为两类：一类是线上P2P公司。主要是线上app来操作投资入金、出金等。这类公司因为需要电脑、手机以及网银等操作，一般年轻群体较多选择这类投资方式。另一类是线下理财门店。这类公司因为能看到门店实体，业务员也是一对一服务，很多不会使用手机、电脑操作的老年人会选择这类公司投资。 这两类公司的组织架构各有不同，中层管理人员也各有不同。我把各个岗位的人员的主从犯认定情况，以及量刑情况罗列如下，你可以在下列人员中找出相对应的岗位，并进行比对。 二、线上P2P公司组织架构比较复杂，大致可以分为5个层级： 老板——副总——各部门总监（技术总监、运营总监、销售总监、产品总监、资产总监、风控总监、财务总监、人力总监、行政总监等）——各部门主管——底层员工 下图为我们所办理的一个案件中的组织架构图： 1．老板 为主犯，不在赘述。因为P2P公司一般金额较大，都在几亿甚至几十亿以上，所以，老板大多会定格量刑，即10年。如果金额非常大，那么老板可能会变更罪名为集资诈骗，刑期会达到无期徒刑。 2．副总大多数也会被认定为主犯。也可能会被认定为集资诈骗的从犯。金额较大的情况下，可能会在10年以上量刑。金额相对较小的情况下，也会在8－10年量刑。 3．部门总监的认定，在司法实践当中往往不统一。在麦子金服的案件中，这些总监都被认定为主犯。而在其他的案件中，总监级别有被认定为从犯的情况。如果是总监级别的，那么就存在争取从犯的可能性，一定要积极争取。 需要说明的是，在P2P案件中，技术部门往往被认定为是主要部门，并非很多人所认知的“技术无罪、技术中立”。因为P2P的模式，主要是技术开发，所以技术被认定为主犯的可能性也是比较大的。 运营、资金、财务这三类不用多说，起到的作用地位是比较大的，被认定为为主犯的可能性也是很大。 风控总监地位比较尴尬，像陈晓薇律师就代理过一个风控总监在检察院阶段免于起诉的案件。我们从大量的证据中找出了一份会议纪要，会议纪要中风控总监发言了一句话，这个模式有风险，需要再评估。我们就是从这一句话出发，论证风控总监的主客观行为表现，最终被检察院采纳，免于起诉。 人力资源，在司法实践当中非常有争议。我们代理过几起人力资源总监被认定为无罪的案件。但在代理案件过程中，我们检索相关案例时发现，也存在一部分人力资源总监被定罪的情况。这里就给律师辩护留下了巨大空间。 行政总监，如果不接触业务，一般都不以犯罪论处。 4．主管，也就是总监的下一个级别，一般情况下都会被认定为从犯。但也有例外情况。如，有认定单位犯罪的情况下，全案不区分主从犯的做法也是存在的。我们认为这种做法是完全不符合法律规定的。即便是单位犯罪，也应当区分主从犯的认定，这样才符合罪责刑相适应的刑事司法精神。 5．普通员工。普通员工是否会被追责，主要是看该员工是否为业务岗还是综合岗。一般综合岗的员工，如技术人员、产品人员、财务人员等等是不会被刑事追责的。但如果综合岗位特殊，如总裁助理，那么也因为其明知并且参与，而会被追责。 业务岗位的员工，俗称业务员，在P2P公司中该类人员较少，但也存在。一般是否追责，主要看当地司法导向。在我们办理的该类案件中，最低层的业务员，只要退出违法所得，是完全可争取到缓刑的。 三、线下门店理财： 这类公司往往组织架构比较简单，以业务为主，其他人员为辅。业务人员居多，其他人员较少。 一般会有以下层级：老板——副总——分公司（分部）负责人——销售总监——销售主管（经理）——业务员。 1．老板自不言说，主犯无疑。依据金额不同，主犯的量刑也不同。 2．副总，视情况而定。如果是分管业务的，那么被定为主犯可能性较高。如果不管业务，只负责行政、人力的，或可不构成犯罪。 3．分公司（分部）负责人，这里需要明确，如果没有成立分公司，仅仅是分部门负责人，被认定为为从犯的概率较高。但如果成立了分公司，也要视具体情况而定。司法实践当中有的分公司负责人被认定为主犯，有的被认定为从犯。主要是看该分公司设立的情况，是自行设立，还是按照上级的指令设立，是独立经营管理，还是又总部管理，财务独立，还是财务通归总部等等。这也是分公司负责人争取的关键点。 4．总监，销售总监在整个线下理财中所起的作用地位比较大，因为统管销售，所以要对整体金额承担责任。我们代理这类案件中，有的争取到了从犯认定，也有的还是被认定为主犯，主要跟各地的法院认定有关。但，销售总监的主从犯是一个非常重要的辩护点。 5．主管，也就是总监的下一个级别，一般情况下都会被认定为从犯。但也有例外情况。如，有认定单位犯罪的情况下，全案不区分主从犯的做法也是存在的。我们认为这种做法是完全不符合法律规定的。即便是单位犯罪，也应当区分主从犯的认定，这样才符合罪责刑相适应的刑事司法精神。 6．业务员，从目前司法实践来看，很多地方对于普通业务员是不追责的。但也有的地方会追责，但只要能退出违法所得，基本上全部会缓刑。这也是非法集资案件中宽严相济刑事政策的体现，打击重点人员，从宽次要人员。 四、从犯的量刑 法律规定，从犯应当比照主犯从轻或者减轻处罚。排除重大案件，一般案件中，从犯人员都会在主犯的量刑档上减轻处罚。非法吸收公众存款的案件也是如此，基本认定从犯的，就会减档量刑。 最后，需要说明的是，哪怕同为从犯，也要争取认定为从犯中的从犯，在量刑上与作用地位大的从犯有所区分。 |
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