| 问题 | 防范集资诈骗的方法 |
| 释义 | 本文讲述了根据相关法律规定，若行为人以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，涉及个人集资诈骗或单位集资诈骗且数额达到一定标准的行为，应予立案追诉。同时，根据最高人民法院的相关解释，具有携带集资款逃跑、挥霍集资款致使集资款无法返还、使用集资款进行违法犯罪活动致使集资款无法返还等情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。 法律分析 依据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，若行为人以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，涉及以下情形之一的，应予立案追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： (1)携带集资款逃跑的； (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的； (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 一、单位集资诈骗标准是什么？ 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的； 这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的； (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的； (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 二、出让股权融资什么意思 股权融资是指企业的股东让出部分企业股权，通过企业增资的方式或其他方式引进新的股东。而股权融资条款，指出资人与公司及原公司股东就融资的条件达成的具体条款，通常指业务承诺、上市承诺、财务监督及回购条款等条款。 结语 这段话主要介绍了经济犯罪案件追诉标准的规定以及单位集资诈骗的标准。其中,使用诈骗手段非法集资且数额达到一定标准的行为会被认为是犯罪行为,需要被立案追诉。同时,还提到了单位集资诈骗的具体标准以及出让股权融资的相关知识。 法律依据 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 【本文关联的相关法律依据】 《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。