问题 | 金融诈骗主要表现形式有哪些,金融诈骗的金额应当达到多少符合立案标准 |
释义 | 一、金融诈骗主要表现形式有哪些 金融诈骗主要有以下表现形式: 1.掉包诈骗。不法分子以做生意需保证金为借口,要受骗人在银行卡内存入大额现金,并要求告知银行卡密码,然后想办法用假卡与开户人手中的卡调包,在受骗人毫无知觉的情况下将钱全部取走。 2.电话诈骗。不法分子先将受害人的通讯联系关闭,再以受害人急需钱为借口,要求受害人的亲属向他们的账户汇款。 3.假币诈骗。它几乎辐射到每一个人,已成为社会的公害,行骗者往往利用大找小、整回零等手法诈骗。 4.低息贷款诈骗。“我公司在本市为资金短缺者提供贷款,月息3%,无需担保,请致电××经理”,此类诈骗短信,是骗子利用一些企业和个人急需周转资金的心理,以低息贷款诱人上钩,然后以预付利息名义骗钱。 二、金融诈骗的金额应当达到多少符合立案标准 金融诈骗的金额达到三千元属于诈骗。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,属于诈骗罪中数额较大的量刑标准。达到上述标准的,可对行为人判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 三、金融诈骗罪员工怎么判刑 金融诈骗罪员工的判刑方式如下: 1.如果该公司合法且业务员不知道公司诈骗则不用承担任何责任。 2.如果知道该公司是诈骗,而继续在公司工作,应承担相应责任。 但不管怎么讲,公司才是违法主体,作为主犯,公司老板及高管才是主要犯罪人员,主要后果应该由公司承担。 3.如果该公司本身就是空壳公司,没有经过正规注册,这就有点复杂一点,责任大一点。 |
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