| 问题 | 警方怎么查出涉案金额 |
| 释义 | 第一步，确定可能涉案的账户。 获取犯罪嫌疑人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时办案部门考虑到嫌疑人不用自己身份证开户的情况，往往会在查询前通过询问了解其家庭主要关系即主要社会关系人的情况，从而有利于逐一筛选，划定查询范围。 第二步，调取银行流水，汇款凭证，获取直接犯罪证据，锁定犯罪事实。 在传销案件中，银行流水，汇款凭证是重要的证据之一，往往被办案机关用来作为认定下线成员传销金额的证据，也可以用来证明上线成员的传销金额或者违法所得。 第三步，调取其他支付方式的支付信息。 各层级的参与者之间的微信、支付宝等支付信息，也是公安机关后期调查的重点。 人民检察院审查案件的时候，警方如何查涉案金额必须查明： (一)犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确; (二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人; (三)是否属于不应追究刑事责任的; (四)有无附带民事诉讼; (五)侦查活动是否合法。 涉案金额是指：案件当事人的实际犯罪金额或违纪金额，以所认定当事人的犯罪性质和违纪性质确定。提到的涉案金额也指：对象是公私财物，既包括有形财物，也包括无形财物；可以是合法财物，也可以是禁品或者被非法占有的财物。不动产本身不能成为本罪的对象，但从不动产上拆卸或者分离来的物品，如房屋上的门窗、砖瓦等可以成为本罪的对象。另外，盗窃刑法单列罪名的特定对象的，不定盗窃罪，而应定相关犯罪。 盗窃数额较大公安会怎么查案 3年以下有期徒刑、拘役或者管制。盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。(根据《刑法修正案(八)》修订)。 所谓“数额较大”，根据《解释》是指个人盗窃公私财物价值人民币1千元至3千元以上。盗 窃增值税专用发票或者可以用 于骗取出口退税、抵 扣税款 的其他发 票，其数额较大的起点为25份。另外，根据《解释》第9条第1款规定，盗窃国家三级文物的，亦应依本幅度量刑即处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。判处罚金，根据《解释》第7条规定，应当在1千元以上盗窃数额的2倍以下判处罚金;对于依法应当判处罚金刑，但没有盗窃数额或者无法计算盗窃数额的犯罚分子，应当在1千元以上10万元以下判处罚金(下同)。 10年以上有期徒刑或者无期徒刑 犯本罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 情节特别严重，是指数额特别巨大或者其他特别严重情节。所谓“数额特别巨大”，根据《解释》是指个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上。盗窃增 值税专用发票或者可以用于骗取出口 退税、抵 扣 税款的其他发票，其数额特别巨大的起点为2500份，其他特别严重情节，是指除数额特别巨大以外的其他特别严重情节，根据《解释》第6条第3项之规定，盗窃数额达到“数额巨大”的起点，并具有下列情形之一的，可以认定为“其他特别严重情节”： ⑴犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯; ⑵盗窃金融机构的; ⑶流窜作案危害严重的; ⑷累犯; ⑸导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的; ⑹盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的。 ⑺盗窃生产资料，严重影响生产的; ⑻造成其他重大损失的。 另外，根据《解释》第9条第1款规定，盗窃国家一级文物的，亦要依本幅度量刑即处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第六十一条 【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 |
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