| 问题 | 反洗钱管理应遵循原则 |
| 释义 | 1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。 2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助。 一、合同终止有哪些义务？ 合同终止后的义务包括通知的义务；协助的义务；保密的义务。合同终止后，一方当事人应当将有关情况及时通知另一方当事人。合同终止后，当事人应当协助对方处理与合同有关的事务。保密指保守国家秘密、商业秘密和合同约定不得泄露的事项。 二、履行合同的内容有哪些 履行合同的内容如下： 1、合同履行是当事人的履行； 2、履行合同标准履行合同； 3、履行合同的过程； 4、履行合同的独家原则； 5、适当履行原则； 6、合作履行原则； 7、经济合理原则； 8、情事变更原则。 当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 【本文关联的相关法律依据】 《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。