| 问题 | 多少钱算洗黑钱? -法律知识 |
| 释义 | 法律分析： 反洗钱实施细则中将大额交易定义为，单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易；交易一方为个人、单笔等值1万美元以上的跨境交易；个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转；法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转，此类交易都要上报反洗钱监控中心。如拆分的话，银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一） 提供资金账户的； （二） 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三） 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四） 协助将资金汇往境外的； （五） 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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