| 问题 | 涉嫌欺骗罪的认定标准是什么？ |
| 释义 | 关于涉嫌欺骗罪的认定标准是什么？的法律问题， 一、涉嫌欺骗罪的认定标准是什么? 涉嫌欺骗罪的认定标准是必须要以不法占有为目的实施诈骗的行为，并且导致他人受到财产方面的损失。诈骗罪欺诈标准是以非法占有为目的，并且采取了相关的虚构事实，骗取他人的财物。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。 通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。 二、不同地区的诈骗罪立案标准是什么? (一)北京市 关于八种侵犯财产的文件中规定：关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准，数额较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨大为二十万元以上。并规定：数额是认定侵犯财产犯罪的重要标准，但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外，还应当根据犯罪的其他具体情节以及诈骗罪犯罪嫌疑人的认罪态度和悔罪表现等，进行全面分析，正确定罪量刑。 (二)河南省 对于诈骗犯罪，我们规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。 (三)诈骗公私财物 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 在我国的现实生活当中，目前如果存在诈骗行为的话，那么必然是需要按照我国《刑法》当中的规定来进行一定的处罚，一般情况下数额达到较大的程度，将会按照三年以下的有期徒刑或者是拘役来进行处罚的。当然了，也必须要符合我们国家《刑法》中所规定的诈骗罪的犯罪构成要件。 相关内容：应该怎样有效预防银行卡诈骗？ 随着越来越多的人开始使用银行卡，银行卡诈骗案件也在不断的上升，千奇百怪的诈骗方式，我们如何才能避免银行卡诈骗的发生呢？请大家阅读由优律师带来的下面的文章进行了解，预防银行卡诈骗。 应该怎样有效预防银行卡诈骗？ 在了解怎么预防银行卡诈骗前，应该先来了解下有哪些诈骗方式，了解了方式后才有预防的方法。 诈骗方式： 一、大众方式 《刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 1、虚构退税信息。 2、虚构亲人、朋友发生车祸的求助信息。 3、虚构事主身份信息泄露，并被不法分子利用，造成高额欠费，诱骗事主转账存款到指定账户，以消除不良记录。 4、虚构事主身份信息被人冒用，银行存款安全将受到威胁，诱骗事主转账存款到所谓的“安全账户”。 5、虚构事主的账户被不法分子利用洗黑钱，诱骗其将资金转入所谓“警方账户”，作资金冻结。 6、虚构信用卡透支信息。 二、最新方式 部分不法分子为了骗取持卡人信任，将个人手机号码呼叫转移至银行客户服务专线，待持卡人放松警惕后则回拨持卡人电话套取事主信用卡的个人信息。在进行此类诈骗时，嫌疑人一般使用两种方法诱使持卡人拨打其已经进行过呼叫转移的电话号码：一是将该号码伪装成“求助电话”张贴于银行的自助服务区，并人为制造ATM机故障;二是向信用卡用户发送诈骗短信误导持卡人回拨。 另外两种诈骗手段均以事先掌握大量个人信息为前提，嫌疑人往往会通过非法手段购买或盗取这些身份信息，随后从中任意选择某个人，通过客服电话进行信用卡挂失，若刚好此人确为该银行信用卡客户，嫌疑人就会要求银行邮寄一张新的信用卡到其提供的地址，然后再用此卡进行恶意透支;或者嫌疑人以信用卡中心的名义向持卡人寄送《催缴通知函》、《紧急通知函》和《公安报案警告函》等伪造的银行文件，称“客户信用卡已透支消费，要求速到银行网点或邮局划拨缴款，如有疑问请拨打函件上联系电话”，进而再通过电话诱导持卡人泄露个人信用卡相关信息实施诈骗。 三、怎么预防 持卡人开通电话、ATM转账的，每日每卡转出金额不得超过5万元人民币。持卡人开通网上银行转账的，应采用数字证书、电子签名等安全认证方式，否则单笔转账金额不应超过1000元人民币，每日累计转账金额不得超过5000元人民币。缴纳公共事业费及同一持卡人账户之间转账的除外。 还要求进一步强化对受理市场的风险控管，改进银行卡受理终端的管理，提高中国银联防风险服务水平。中国银联要建立交易数据记录、分析和监控系统，加强可疑交易监控和分析，对交易风险进行综合、动态评估和分类管理，保护账户和交易信息安全。在2010年年底前按照“一机一密”的要求完成直联POS机的改造。严格按照收单机构提交的入网申请开通POS交易功能，对于收单机构未提出开通联机退货等高风险交易功能的申请，不得擅自开通。 四、个人保护方法： 一是应尽快健全银行卡方面的法律法规。统一信用卡风险认定标准和统计口径、信息披露、对套现资金的追索权利及业务退出机制等内容，为银行卡业务的风险管理和健康发展提供保障。 二是建立和健全个人信用体系，完善银行卡业务监管机制。各银行业金融机构应积极协调配合，提供申请人收入和信用记录的真实资料，同时针对信用卡交易的恶意透支和欺诈行为，共同建立黑名单共享机制，努力建设好全国性统一的跨地区、跨行业的个人征信系统，确保风险信息共享，以进一步降低银行卡业务中的风险控制成本。 三是各银行业金融机构要高度重视银行卡安全管理工作，加大对银行卡的防伪技术指标、研究开发卡片和机具安全性能等方面的投入，从其内部控制防范措施到技改投入等方面采取有效措施，提高银行卡的风险管理水平，为持卡人创造安全的用卡环境，增进消费者信心。同时，加强对银行卡相关知识的宣传，增强广大持卡人的安全防范意识。 四是社会公众要不断增强防范各类短信诈骗意识和安全用卡意识。建议收到类似短信的持卡人，及时向警方报案。如果对自己的银行卡消费确有疑问，应亲自到银行柜台办理，或者致电各发卡行的客服热线、中国银联客户服务热线(95516)等，在未经中国银联和发卡行客服中心核实前，请不要拨打短信中的陌生电话。 以上就是优律师为您带来的应该怎样有效预防银行卡诈骗的相关内容，希望对您有所帮助。生活中银行卡诈骗的案件层出不穷，作案手段千奇百怪；为了避免银行卡诈骗带来损失，建议大家在此之前阅读相关预防手段的文章减少上当概率！如果您正处于受骗中，不要惊慌，优律师网站众多相关律师为您支招，您只需来电或提出咨询即可！ 欺骗罪的的立案标准是什么 欺骗罪应为诈骗罪。诈骗罪的立案标准：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 涉嫌帮助信息网络罪的量刑标准是什么？ 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 涉嫌非法集资罪立案标准包括什么？ 关于涉嫌非法集资罪立案标准包括什么？的法律问题， 一、涉嫌非法集资罪立案标准包括什么？ 有下列几种情况的，应当依法立案追究刑事责任： (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的; (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 二、非法集资的主要特征包括什么？ (一)未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。 如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。 非法集资的主要危害一是扰乱了社会市场经济秩序，非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。 二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。 三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 (二)严重损害群众利益，影响社会稳定非法集资有很强的欺骗性，容易蔓延，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿，使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重，极易引发群体事件，甚至危害社会稳定。 (三)损害了政府的声誉和形象非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名，行违法犯罪之实，既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。 只要是行为人实施了非法集资的行为，并且达到了法定的立案标准，那么就会构成犯罪，公安机关会对犯罪行为人或者是犯罪单位予以立案侦查，人民法院最终会以非法集资罪的罪名，对犯罪行为人或者是犯罪单位予以定罪量刑。 相关内容：非法集资与集资诈骗的区别 诈骗现象愈来愈多，总类众多。虽然都是诈骗行为，但是因为其犯罪主体与犯罪手段的不同，所以是有区分的。许多人都不太理解非法集资与集资诈骗的区别，总觉得都是诈骗罪，但是，其实在司法定罪的时候，这两种犯罪行为是会加以区分的。有什么不同呢？下面将为大家介绍它们的概念及其不同。 一、非法集资与集资诈骗的区别中非法集资的特点 一般来说，非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。 （一）其特点是： （1）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格 （2）承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。 （3）向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。 （4）以合法形式掩盖其非法集资的实质。 所以，一般来说，企业的合法集资行为必须符合四个条件： 1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司，或者其他依法设立的具有法人资格的企业。我国目前没有个人募集资金的审批。也就是说，任何个人的募集行为均为违法。 2、公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。 3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定，也就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等进行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。 二、非法集资与集资诈骗的区别中集资诈骗罪的构成 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成集资诈骗罪，行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。 2、集资是通过使用诈骗方法实施的。 3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。 （一）主体要件: 本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪主体。 （二）主观要件: 本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。 （三）客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。 （四）客观要件 本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资： （1）集资后携带集资款潜逃的； （2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； （4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。 使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。根据立案标准规定：个人集资诈骗，数额在10万元以上的；或者单位集资诈骗，数额在50万元以上的，为“数额较大”。个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。 量刑：刑法第一百九十二条规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 从上述所言，可以看出即使都是通过非法手段为自己谋求利益，但是非法集资与集资诈骗的区别还是有很多的，它们所需要负责的法律责任亦是不同。但归根究底，其实都是贪婪罪恶的欲望，企图以非法手段得到不应该得到的东西。我们要防止被骗，但同时我们也要约束自己的欲望，不去做这些违法的事情。 欺骗他人吸毒罪立案标准是什么? 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》第九条〔引诱、教唆、欺骗他人吸毒案(刑法第三百五十三条)]引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的,应予立案追诉。 涉嫌欺骗他人吸毒罪判多久 关于涉嫌欺骗他人吸毒罪判多久的法律问题， 一、涉嫌欺骗他人吸毒罪判多久? 判刑标准一般是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《刑法》 第三百五十三条 【引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪】引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 引诱、教唆、欺骗或者强迫未成年人吸食、注射毒品的，从重处罚。 二、涉嫌欺骗他人吸毒罪适用监视居住的情形有哪些? 人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住： (一)患有严重疾病、生活不能自理的; (二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女; (三)系生活不能自理的人的唯一扶养人; (四)因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的; (五)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。 三、涉嫌欺骗他人吸毒罪开庭后审判人员需要回避的情形有哪些? 审判人员具有下列情形之一的，应当自行回避： (一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的; (二)本人或者其近亲属与本案有利害关系的; (三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人、翻译人员的; (四)与本案的辩护人、诉讼代理人有近亲属关系的; (五)与本案当事人有其他利害关系，可能影响公正审判的。 四、涉嫌欺骗他人吸毒罪可以延期审理的情形有哪些? (一)需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的; (二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的; (三)由于申请回避而不能进行审判的。 结合案件的详细情况才能确定欺骗他人吸毒罪判多久，欺骗他人吸毒罪最轻的量刑标准是管制。在我国，引诱、教唆或者欺骗他人吸毒都要承担刑事责任，吸毒者虽然不会判刑，但是吸毒这种行为违反了治安管理，已经吸毒成瘾的会被强制戒毒。 相关内容：容留他人吸毒罪量刑是什么 毒品犯罪是我国法律严厉打击的对象，一般情况下，涉及毒品犯罪的行为有走私、贩卖、容留他人吸毒等等，那么，容留他人吸毒罪的量刑标准是怎样的呢?下面，我们优律师马上为大家具体介绍，希望能够帮助到大家。 一、容留他人吸毒罪法律规定 (一)容留他人吸毒罪刑法规定： 三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。 (二)中华人民共和国禁毒法： “容留他人吸食、注射毒品，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。” 二、容留他人吸毒罪的处罚： 容留他人吸毒罪，是指为他人吸食、注射毒品提供场所的行为。 (一)公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款 容留他人吸食、注射毒品，尚不构成犯罪的。是否构成犯罪，需要参照最高检的立案追诉标准。 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》 第十一条规定：[容留他人吸毒案(刑法第三百五十四条)]提供场所，容留他人吸食、注射毒品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、容留他人吸食、注射毒品两次以上的; 2、一次容留三人以上吸食、注射毒品的; 3、因容留他人吸食、注射毒品被行政处罚，又容留他人吸食、注射毒品的; 4、容留未成年人吸食、注射毒品的; 5、以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的; 6、容留他人吸食、注射毒品造成严重后果或者其他情节严重的。 (二)处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金 容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 (三)从重处罚 因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。容留他人吸毒的最高判刑是三年并处罚金，根据具体的情节不同，也可能被判拘役或者管制并处罚金。从重处罚也是在这个幅度内从重，不会超过三年。 以上内容就是我们关于容留他人吸毒罪的法律解答，从上文可知，在司法实践中，不仅只有走私、贩卖、运输、制造毒品会导致犯罪，容留他人吸毒或非法持有也会导致毒品犯罪。如果你还想了解更多关于毒品犯罪的法律知识，欢迎你随时到我们优律师官网查阅详情 该内容由 李成旺律师 和 律说律答 共创回答 |
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