网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?
释义
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
随便看
诉讼时效过期丧失什么权利
房屋买卖合同什么时候失效
房屋买卖合同多久会自动失效?
房屋买卖合同多久会自动失效?
房屋买卖合同什么时候失效
房屋买卖合同多久自动失效
房屋买卖合同多久自动失效
房屋买卖合同的失效时间
房屋买卖合同多长时间会自动失效
房屋买卖合同多长时间自动失效
房屋买卖合同多久会自动失效?
房屋买卖合同什么时候失效
营业执照生效日期和失效日期
十年前的房屋买卖合同未过户诉讼时效
管制刀具最新标准
尘肺病怎么申请到诊断证明书?
如何申请到尘肺病的诊断证明书?
尘肺病鉴定程序是怎样的
尘肺病需要什么手续鉴定?
尘肺病诊断评估程序有哪些
尘肺病鉴定需要哪些手续?
尘肺病的鉴定程序是什么
尘肺的鉴定应该做什么?
尘肺病鉴定期间要上班吗
保险理赔出险经过怎么写 ?
fictitious action
fictitious alienation
fictitious bay
fictitious bill
fictitious blockade
fictitious blood kinship
fictitious bloodline
fictitious business name
fictitious capital
fictitious constitution
fictitious defendant
fictitious defendants
fictitious dividend
fictitious immediate bloodline
fictitious interest
fictitious island
fictitious name
fictitious name
fictitious occupation
fictitious payee
fictitious plaintiff
fictitious price
fictitious profit
fictitious transaction
fictitious transfer
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/29 16:33:40