反洗钱三大义务是什么？-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱三大义务是什么？
释义	法律分析：建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务
随便看	实践合同有几种类型？实践合同的类型有什么实践中的保证合同形式有哪些实践中的合同具体包括哪些？什么是实践性合同,具体有哪些 -法律知识实践性合同的分类都有什么？什么是实践性合同实践性合同的分类是怎样的？广西的身份证丢失了,可以在广东补办嘛？广西的身份证丢失了,可以在广东补办么？广西的身份证丢失了,可以在广东补办嘛广西的身份证丢失了,可以在广东补办嘛？外地人可以在广东补办身份证吗？广西的身份证丢失了,可以在广东补办么我是贵州人，现在在广州身份证丢失可以在贵州补发吗？广西人在广东办身份证需要什么证件 -法律知识广东可以补办外省的身份证吗 -法律知识外地人可以在广东补办身份证吗 -法律知识广东人身份证掉了可以再补办吗 -法律知识外地人在广州可以补办身份证吗 -个人信息 2023年广东人身份证掉了可以再补办吗 -法律知识 2023年在广州补办身份证需要什么资料 2023年广州补办异地身份证需要什么条件在广州身份证丢失可以在贵州补发吗？ 2023年在广州补办身份证需要什么资料呢网络诈骗案件的侦查思路 -侦查 dissolve a partnership dissolve a stock company dissolve a trade union dissolving clause dissolving condition dissuade sb. from dissuading a witness distant bullet wound distant relation distant relative distant-water state distillery act distinct distinction distinctive circumstances distinctive mark distinctiveness distinct occasion distinguish distinguish distinguishment of crime from noncrime distort distortion distortion of a work distortion of fact

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。