| 问题 | 郜云律师学习研究黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书 |
| 释义 | 郜云律师学习研究黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书 来源：中国裁判文书网 （2023）桂0702刑初某号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人黄某某，男，1998年3月21日出生于钦州市钦北区，初中文化，现住广西钦州市钦北区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月11日被钦州市XX局钦南分局取保候审。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉（2022）436号起诉书指控被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年2月16日受理后，依法适用简易程序，于2023年2月23日公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员陈清出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2022年8月23日，被告人黄某某为获取非法利益，在明知他人从事非法资金结算情况下，将自己的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217＊＊＊＊＊＊＊＊）出借给他人用于接收、转移非法资金，并在场提供密码、人脸识别验证等帮助。经查，上述涉案银行账户在2022年8月23日非法资金结算资金为152202元。经查实，有武汉市XX局武汉经济技术开发区（汉南区）分局立案侦查的刘XX被诈骗案直接转入被骗资金27000元、常德市XX局武陵分局立案侦查的胡XX被骗案被害人胡XX直接转入被骗资金75000元人民币。被告人黄某某共获利5000元。 2022年12月10日，被告人黄某某被XX机关抓获，到案后其退出全部违法所得5000元（现暂扣在xx机关）。 为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人黄某某为获取非法利益，在明知他人从事违法犯罪资金转移，提供帮助，协作他人掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。黄某某认罪认罚，量刑建议判处有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金10000元。 被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，黄某某向本院主动缴纳罚金10000元。 本院认为，被告人黄某某明知他人从事违法犯罪资金转移，协作他人掩饰、隐瞒犯罪所得，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。黄某某到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法对其从轻处罚；黄某某主动退出全部违法所得并预缴罚金，酌情对其从轻处罚。鉴于黄某某犯罪情节较轻，到案后认罪、悔罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的村委没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、对xx机关扣押的违法所得人民币5000元予以没收，依法上缴国库。 如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员陈威宏 二〇二三年二月二十三日 法官助理杨燕丹 书记员劳晓君 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 |
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