释义 |
法律分析:追缴赃款是一项复杂的过程,受害者在操作时需要注意多个法律风险。首先,受害者需要确保所追回的资金来源合法,以免被视为洗钱;其次,受害者在追缴过程中也需要注意可能涉及到的国际法问题,如跨境转移资金等;最后,受害者需要明确赃款的所有权归属问题,以避免可能的财产权纠纷。 法律依据: 1.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十五条规定,“追缴赃款、罚金,应当查明其来源,如果不能查明,不得追缴。” 2.《中华人民共和国反洗钱法》第二十五条规定,“金融机构、会计师事务所、律师事务所、房地产经纪机构和其他有关机构应当对客户身份、交易的性质、用途、规模等进行客户尽职调查。调查结果显示客户的交易可能涉嫌洗钱的,应当停止该笔交易,并及时向主管机关报告。” 3.《中华人民共和国国际私法》第一百五十二条规定,“因违反外国法律引起的权利义务变动,不得在我国得到保护。” 4.《中华人民共和国民法典》第一千四百一十二条规定,“因不正当得益人占有财产,受害人有请求返还的权利。受害人的继承人有请求权利。” |