| 问题 | 应对合同诈骗的有效方法 |
| 释义 | 合同诈骗报案时，建议准备以下材料：1.合同(协议)；2.冒用他人名义的虚构单位依据；3.已履行合同的材料；4.逃匿依据，如关闭通讯工具、搬迁住所等；5.行为人其他虚构事实的依据；6.行为人的身份证明材料。 法律分析 遭遇合同诈骗时，我们尽量选择第一时间报案，但是报案时我们要带什么东西呢？今天在这里建议大家，必须报案的时候，至少应当准备以下材料： 1、所签订的合同(协议)。 2、行为人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。比如：留下的印章、假名片、假工作证、假营业执照，假公章等。 3、已经履行小额合同、部分合同的，应当提供已履行合同的材料。 4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，搬迁住所等证明材料等。 5、提供行为人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。比如：留下的书写工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。 6、行为人的身份证明材料，也请尽量提供。 拓展延伸 合同诈骗防范策略及应对措施 合同诈骗是当前商业活动中的一大风险，为了有效应对合同诈骗，我们需要采取一系列防范策略和应对措施。首先，建立健全的合同审查机制，确保合同条款明确、合法合规。其次，加强内部控制，设立专门的合同管理团队，对合同的签订、执行过程进行监督和审查。第三，加强对合作伙伴的尽职调查，确保与可信赖的合作伙伴建立合同关系。此外，定期进行员工培训，提高员工的法律意识和风险意识，以便及时识别和应对合同诈骗行为。最后，若发生合同诈骗，及时采取法律手段，维护自身权益，同时加强与执法机关的合作，追究诈骗者的法律责任。通过以上综合措施，我们能够更好地防范合同诈骗风险，保障商业交易的安全与稳定。 结语 合同诈骗是商业活动中的一大风险，为了有效应对，我们应采取一系列防范策略和应对措施。建立健全的合同审查机制，加强内部控制，对合作伙伴进行尽职调查，定期进行员工培训，及时采取法律手段维护权益，加强与执法机关的合作。通过这些综合措施，我们能更好地防范合同诈骗风险，保障商业交易的安全与稳定。 法律依据 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第十二条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定： 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 |
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