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问题 案例分享之帮助信息网络犯罪活动罪的辩护要点
释义
    
    近段时间陆续承办了3起涉“帮信罪”的案件，一起是判了6个月未能缓，另外2起在侦查阶段就取保出来，后面也因无罪撤案。“帮信罪”的特点是刑期不长，也就3年以下，但该罪在实务中判处缓刑的机率很低；其次就是该罪的入罪门槛很低，也就导致了“帮信罪”在近年来成为每年涉罪人数最多的罪名。涉及该罪有三个很重要的司法文件，对该罪入罪标准作了比较详细的说明。第一个是两高在2019年出台的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》；第二个是《关于深入推进“断卡”行动有关问题会议纪要》高检四厅〔2020〕12号；第三个是2022年《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》。从上述的三个文件可以提炼出以下辩护要点：
    1.行为人是否“明知”。文件都要求办案机关在侦办时要重视行为人的主观故意既“明知”，并坚持主客观统一原则来审查行为人是否“明知”。如何审查主要集中于行为人是否多次出租、出售行用卡或者出租、出售多张信用卡；结合行为人的认知能力、既往经历、生活环境、交易对象等判定。其对出租、出售信用卡达不到多次、多张的，认定构成犯罪要特别慎重。
    2.行为人有无其他客观“帮助”行为。其实这也是评判行为人是否具有“明知”的特征表现。（1）跨省或多人结伙批量办理、收购“两卡”的；（2）出租、出售“两卡”后，收到公安机关、银行金融机构、非银行支付机构、电信服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取措施，反而继续出租、出售；（3）出租、出售“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，有帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售的；（4）出租、出售具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用的；（5）频繁使用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（6）事先串通设计应对调查的话术口径；（7）曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话，又收购、出售、出租“两卡”等。
    3.是否达到“情节严重”的程度。根据《刑法》第二百八十七条之二规定构成“帮信罪”需达到情节严重的程度，换之，若达不到情节严重程度，即使有“帮信”的行为，也不构成犯罪。达到情节严重如下：（1）为三个以上对象提供帮助的；（2）支付结算金额二十万元以上的；（3）以投广告等方式提供资金五万以上的；（4）违法所得一万元以上的；（5）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（6）被帮助对象实施犯罪造成严重后果的；（7）其他情节严重的情形；（8）明知他人利用信息网络实施犯罪向三个以上的个人（团伙）出租、出售“两卡”，被帮助对象实施的诈骗行为均达到犯罪程度的；（9）出租、出售的信用卡被用于事实电信网络诈骗，达到犯罪程度，该信用卡内流水超过三十万的；（10）利用被出租、出售的“两卡”实施电信网络诈骗犯罪，造成被害人及其近亲属死亡、重伤、精神失常的。
    此处需要重点说明，很多自媒体把上述第（2）项与第（9）项混淆，认为现在的标准提升至三十万元。这是一种极其错误的解读，属于吸引眼球，容易造成受众的误解。第（2）项属于两高的解释，其支付结算行为限定为为代为转账、套现、取现等或配合他人转账、套现、取现提供刷脸验证等才认定为支付结算行为。而第（9）项属于“2020年会议纪要”内容，是指单向流入涉案信用卡的资金超过三十万元，且其中至少三千元经查证系诈骗资金，行为人能够说明资金合法来源和性质的，应当予以扣除。所以第（2）项与（9）项是独立并列的，并非只是单纯的金额升级。
    
    综上，在办理涉“帮信罪”的案件，把握住上述3点，就能把握住“帮信罪”的案眼，可达到律师期望的辩护效果。
    
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更新时间：2024/12/25 3:25:24