| 问题 | 什么是非法转贷罪？立案标准是什么？ |
| 释义 | 非法转贷罪的立案标准及处罚：个人高利转贷违法所得五万元以上，单位高利转贷违法所得十万元以上，或受过行政处罚二次以上再次高利转贷。个人可能处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者可能处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位可能判罚金，主管人员和其他直接责任人员可能处三年以下有期徒刑或拘役。 法律分析 非法转贷罪的立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 个人涉嫌非法转贷罪（高利转贷罪）一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的（违法所得数额在20万元以上），可能会处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位涉嫌非法转贷罪（高利转贷罪），则可能对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。 拓展延伸 非法转贷罪的构成要件及惩罚措施 非法转贷罪是指以非法手段获取他人贷款并将其转移至他人或自己支配的行为。其构成要件包括：一是以非法手段获取他人贷款，如虚构事实、隐瞒真相等；二是将所获取的贷款转移至他人或自己支配；三是情节严重，造成较大的社会危害。根据我国刑法规定，非法转贷罪的惩罚措施通常包括有期徒刑、罚金等。具体的刑罚量刑将根据犯罪情节、社会危害程度以及犯罪人的主观恶性等因素进行综合考量。为了维护金融秩序和社会稳定，对于非法转贷罪行为，司法机关将依法严厉打击，确保公平正义的实现。 结语 非法转贷罪是以非法手段获取他人贷款并转移支配的行为。根据我国刑法规定，对于个人高利转贷，违法所得在五万元以上的，单位高利转贷，违法所得在十万元以上的，以及受过行政处罚二次以上的高利转贷者，都可能面临刑罚和罚金的处罚。对于个人涉嫌非法转贷罪，一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；而对于数额巨大的个人，可能会处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。对于单位涉嫌非法转贷罪，可能会判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。司法机关将依法打击非法转贷罪行为，维护金融秩序和社会稳定，确保公平正义的实现。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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