网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
释义
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。可按照以下形式向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名将被严格保密。,法律依据,《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
随便看
实名认证会扣钱吗
深圳积分怎么算
帮银行背债亲身经历免签三十年协议
帮银行背债亲身经历免签三十年协议
帮银行背债亲身经历免签三十年协议
帮银行背债亲身经历免签三十年协议
帮银行背债亲身经历免签三十年协议?
借十万块的借条怎么写?
10万块钱的借条怎么写
10万的借条怎么写
借十万块的借条怎么写?
为敌人指示轰击目标属于什么罪?
为境外收买军事秘密罪的主观方面与客观方面?
境外情报报复罪判几年?
为敌人指示轰击目标属于什么罪
韩国驻上海总领事馆在哪里(附交通指南)
上海公积金到账时间
上海公积金到账时间
上海公积金到账时间
上海公积金到账时间
上海公积金到账时间
上海生育津贴多久到账
上海公积金到账时间
我在网上报名了一个好学微客然后因为我这里有事情没法学习然后退款退课时他们要收取我30%的违约金包括?
投资方向调节税的减免税
heterodoxy
heterogeneous cargo insurance
heterosexual
heterosexuality
hidden
hidden article
hidden asset
hidden assets
hidden conflict rule
hidden contribution in kind
hidden contributions in kind
hidden danger
hidden defect
hidden dumping
hidden from view
hidden injury
hidden property
hidden property in banks
hidden risk of accident
hidden subsidy
hidden trouble
hidden wealth
hide
hide-away
hide oneself
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/4/15 15:29:22